雇主接到“大订单”

觉得作念买卖平素收款

成果涉案，银行卡被冻结

这是如何回事？

这其实是一种新式的洗钱技术

作念买卖的市民一又友要晋升警惕

不然可能就会落入帮信的圈套

天下已有多家花店、蛋糕店等中招

利用分子为快速洗钱，把从银行取现、换编造币形势转为向花店、蛋糕店等进行大额破钞套现。

利用分子通过汇注平台或拉拢腹地东谈主员有关商户，盯准商户行状客户的神气，提议个性需求。商户因前期作念过肖似定制礼品盒或基于大额订单，大多会相合客户需求，裁汰了警惕。

频繁利用分子会优先购买简略变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提议将钱打入商户缱绻者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，违纪分子将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”骨子是其他案件的“赃款”。

警方教导：

商户要严慎秉承汇注订单和大额线下订单，门径收款历程，停止来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

同期，不要疏忽提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为利用分子洗钱的用具。

个体商户若发现银行账户出现相配状态，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章处罚，请积极网罗交游尊府相助警方拜访。